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Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Oficial de cumplimiento de la ANC
Competencia: es el “…responsable de la implantación, el seguimiento y el control del adecuado funcionamiento del sistema, debiendo promover la permanente actualización de las...Última actualización: julio 24, 2020, 14:52 (-0300)
Publicador: Correo Uruguayo
Categorias: Transparencia
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Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Marco Normativo
Concepto de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) El Lavado de Activos puede definirse como un proceso de ocultamiento de la existencia de la fuente ilegal o...Última actualización: julio 24, 2020, 14:49 (-0300)
Publicador: Correo Uruguayo
Categorias: Transparencia
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Creación y evolución del Banco Central del Uruguay
Normativa vinculada con la actividad del Banco Central del UruguayÚltima actualización: julio 21, 2020, 12:10 (-0300)
Publicador: Banco Central del Uruguay
Categorias: Transparencia
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Marco jurídico del Banco Central del Uruguay
Normativa relativa al Banco Central del Uruguay.Última actualización: julio 21, 2020, 12:07 (-0300)
Publicador: Banco Central del Uruguay
Categorias: Transparencia
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Listado de trámites y servicios en el Banco Central del Uruguay
Tramites y servicios en el Banco Central del UruguayÚltima actualización: julio 21, 2020, 12:04 (-0300)
Publicador: Banco Central del Uruguay
Categorias: Transparencia